Recht aktuell

Auf dieser Seite werden Sie regelmäßig über aktuelle Gerichtsentscheidungen und wichtige Neuerungen im geltenden Recht mit kurzen Erläuterungen informiert.

Nov
09
2020

Transparenzregister - EU-Änderungsrichtlinie 2018/843

Die zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Neuerungen im Bereich Transparenzregister - letzteres erstmals zum 01.10.2017 aus Anlass der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie 2015/849 in Deutschland eingeführt - sind vielfältig und bringen für die in erster Linie Beteiligten des Wirtschaftsverkehrs (Vereinigungen, wirtschaftlich Berechtigte, Anteilseigner, Verpflichtete iSv § 2 Abs. 1 GwG) zahlreiche neue Verpflichtungen mit sich, die an dieser Stelle nicht abgehandelt werden können.


Von Interesse ist vielleicht der Hinweis, dass das Bundesverwaltungsamt, welches die Aufsicht über das Transparenzregister führt, regelmäßig (akualisierte) FAQ veröffentlicht. Neben Erläuterungen der Detailregelungen werden in dieser FAQ-Übersicht zu einzelnen Streitfragen im Zusammenhang mit dem Transparenzregister auch zahlreiche Rechtsansichten dargelegt, die jedoch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind. Sie enthalten keine verbindliche Auslegung, behandeln die einzelnen Rechtsfragen keineswegs erschöpfend und weichen zum Teil erheblich von der herrschenden Lehre ab.


Daher bedarf jede Detailfrage im Komplex Transparenzregister einer sorgfältigen Einzelfallprüfung.


Rechtsanwalt Dr. Ralf Els

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